Punta Cana.- La empresa consultora de eventos y seminarios, Cesi’ Internacional SRL, inauguró en Punta Cana, el VI congreso internacional (CIAFAC 2018) antifraude, anti corrupción compliance, con la participación de expertos de España, Colombia, Estados Unidos y República Dominicana.
Las palabras centrales en el evento de apertura del cónclave internacional, estuvo a cargo de la presidenta de Cesi’ Internacional SRL, Dicla López, quien destacó que el congreso tuvo como propósito actualizar los conocimientos en cuanto a la ética corporativa, responsabilidad penal, innovaciones, regulaciones, Fraude, Corrupción y compliance.
López presentó a los panelistas que expusieron en el congreso, entre quienes estuvieron, el consultor anti corrupción, Antilavado y anti soborno, el colombiano Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, con su ponencia titulada “Gestión del Riesgo Reputacional”; el especialista de Estados Unidos, Alberto Ávila, habló sobre Las mejores prácticas de debida diligencia e identificación del beneficiario final.
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| Enrique Cambier, Alejandro Legrottagle, Dicla Lopez, Oscar Rosa Ana Cabello y Alberto Avila. |
El especialista financiero de mitigación de AMl/ATF, el colombiano Oscar Morato, desarrollٴٴó el tema de las Criptomonedas, Bitcoin, Blockchain, los riesgos asociados cib LAFT y las regulaciones.
Entre los especialistas dominicanos presentó sus conferencias, el especialista en gestión de riesgos y prevención de lavados de activos y director general de cumplimiento del banco de Reservas, Ramón Nicolás Jiménez, la directora general de la Unidad de Análisis Financiero, Wendy Lora y la encargada de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo de la Dirección General de Impuestos Internos, Lillian Báez.
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| Jelen Lugo, Leonardo Soriano y Esmirna Candelario. |
El congreso CIAFAC 2018, se desarrolló del 28 de junio al 1ro de julio el Centro de Convenciones Hideaway Royalton Punta Cana.
